“المالية”: عدم الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال يعرض للمساءلة

نصحت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ نظرًا لأن عدم صحة البيانات قد يعرِّض للمساءلة.

وقالت الوزارة على حسابها في “تويتر” عبر وسم #غسل_الأموال_جريمة: “تسلُّمك مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف قد يعرّضك للمساءلة، فقد يكون المال المراد إيداعه من مصدر غير مشروع”.

وأوضحت “المالية”، أن عمليات غسل الأموال: هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة من نشاطات إجرامية.